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董事會重要決議事項摘要：
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日 期
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重 要 決 議 事 項
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114.11.06
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1. 114年第3季合併財務報告。
2. 本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
3. 修訂本公司內部控制制度及管理辦法部分條文案。
4. 訂定115年度稽核計畫。
5. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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114.08.12
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6. 114年第2季合併財務報告。
7. 本公司銀行融資額度展期案。
8. 本公司2024年永續報告案。
9. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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114.05.06
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10. 114年第1季合併財務報告。
11. 審查董事及經理人113年度酬勞發放計畫。
12. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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114.03.13
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13. 113年員工及董事酬勞分派案。
14. 113年營業報告書及財務報告案。
15. 113年盈餘分配案。
16. 提報113年內部控制制度聲明書案。
17. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
18. 修訂本公司「薪工循環」部分修文案。
19. 訂定本公司基層員工範圍案。
20. 114年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
21. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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114.01.20
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22. 本公司經理人113年度年終薪資報酬案。
23. 本公司114年度營運計畫。
24. 本公司銀行融資額度展期案。
25. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
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113.11.12
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26. 113年第3季合併財務報告。
27. 本公司轉投資公司HUITEX Limited增資案。
28. 本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。
29. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
30. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
31. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
32. 修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。
33. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
34. 修訂本公司「內稽制度」部分條文案。
35. 修訂本公司組織圖案。
36. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。
37. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製與作業辦法」案。
38. 訂定114年度稽核計畫。
39. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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113.08.13
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1. 113年第2季合併財務報告。
2. 本公司內部稽核主管任免案。
3. 本公司銀行融資額度展期案。
4. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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113.05.07
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1. 113年第1季合併財務報告案。
2. 審查董事及經理人112年度酬勞發放計畫。
3. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
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113.03.13
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1. 112年員工及董事酬勞分派案。
2. 112年度營業報告書及財務報告案。
3. 112年盈餘分配案。
4. 提報112年內部控制制度聲明書案。
5. 民國113年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。
6. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。
7. 討論本公司經理人113年度薪資調整案。
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113.01.30
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1.本公司經理人112年度年終薪資報酬案。
2.本公司113年度營運計畫案。
3.本公司銀行融資額度展期案。
4.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
5.訂定本公司「董事、各功能性委員會及經理人薪酬管理辦法」案。
6.訂定本公司「風險管理實務守則」案。
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