日 期

重 要 決 議 事 項

114.11.06

1.    114年第3季合併財務報告。

2.    本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。

3.    修訂本公司內部控制制度及管理辦法部分條文案。

4.    訂定115年度稽核計畫。

5.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

114.08.12

6.    114年第2季合併財務報告。

7.    本公司銀行融資額度展期案。

8.    本公司2024年永續報告案。

9.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

114.05.06

10. 114年第1季合併財務報告。

11. 審查董事及經理人113年度酬勞發放計畫。

12. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

114.03.13

13. 113年員工及董事酬勞分派案。

14. 113年營業報告書及財務報告案。

15. 113年盈餘分配案。

16. 提報113年內部控制制度聲明書案。

17. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

18. 修訂本公司「薪工循環」部分修文案。

19. 訂定本公司基層員工範圍案。

20. 114年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。

21. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

114.01.20

22. 本公司經理人113年度年終薪資報酬案。

23. 本公司114年度營運計畫。

24. 本公司銀行融資額度展期案。

25. 簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

113.11.12

26. 113年第3季合併財務報告。

27. 本公司轉投資公司HUITEX Limited增資案。

28. 本公司資金貸與轉投資公司HUITEX Limited案。

29. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

30. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

31. 修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

32. 修訂本公司「董事、監察人進修推行要點」部分條文案。

33. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。

34. 修訂本公司「內稽制度」部分條文案。

35. 修訂本公司組織圖案。

36. 訂定本公司「永續發展實務守則」案。

37. 訂定本公司「永續資訊管理辦法」及「永續報告書編製與作業辦法」案。

38. 訂定114年度稽核計畫。

39. 子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

113.08.13

1.    113年第2季合併財務報告。

2.    本公司內部稽核主管任免案。

3.    本公司銀行融資額度展期案。

4.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

113.05.07

1.    113年第1季合併財務報告案。

2.    審查董事及經理人112年度酬勞發放計畫。

3.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

113.03.13

1.    112年員工及董事酬勞分派案。

2.    112年度營業報告書及財務報告案。

3.    112年盈餘分配案。

4.    提報112年內部控制制度聲明書案。

5.    民國113年股東常會召開事由、日期、地點等事宜討論案。

6.    子公司逾期應收帳款轉資金貸與案。

7.    討論本公司經理人113年度薪資調整案。

113.01.30

1.本公司經理人112年度年終薪資報酬案。

2.本公司113年度營運計畫案。

3.本公司銀行融資額度展期案。

4.簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。

5.訂定本公司「董事、各功能性委員會及經理人薪酬管理辦法」案。

6.訂定本公司「風險管理實務守則」案。